În scopul prevenirii și neadmiterii acțiunilor de spălare a banilor și finanțării terorismului, WINTOO SOFT TECHNOLOGIES S.R.L. (win2.ro) monitorizează în permanență tranzacțiile clienților săi.
Având la bază prevederile legale aplicabile și în conformitate cu politicile interne referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, win2.ro poate oricând adresa, participanților la jocurile de noroc, întrebări și/sau solicita documente confirmative suplimentare pentru a face dovada identității, sau cu privire la sursa fondurilor utilizate în relațiile de afaceri cu subscrisa.
Acționând în baza propriilor politici de evaluare a riscurilor, WINTOO SOFT TECHNOLOGIES S.R.L. poate oricând limita, suspenda sau închide orice Cont de joc, în cazul în care consideră că răspunsurile la întrebările adresate sau documentele furnizate de către client nu sunt suficiente pentru a demonstra, în mod adecvat, lipsa riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului, orice tranzacție suspectă fiind raportată autorităților competente.
În relațiile de afaceri cu win2.ro, participantul la jocurile de noroc garantează că:
Datele de identitate (numele, prenumele, CNP, adresă, etc.), furnizate la înregistrarea contului de joc, sunt corecte.
Este beneficiarul real al tranzacțiilor efectuate și al câștigurilor realizate în contul de joc.
Va informa organizatorul referitor la schimbările intervenite în datele de identificare, sau în cazul modificării statutului de persoană expusă public, membru al familiei persoanei expuse public, sau asociat apropiat al persoanei expuse public (PEP).